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¿Cuáles son las medidas preventivas que promueve la legislación costarricense para evitar prácticas fraudulentas y sancionar a contratistas antes de la consumación de un contrato?
La legislación costarricense promueve medidas preventivas para evitar prácticas fraudulentas antes de la consumación de un contrato. Estas incluyen la verificación exhaustiva de la información proporcionada por los contratistas, la realización de procesos de licitación transparentes y la aplicación de criterios objetivos en la evaluación de propuestas. Además, se fomenta la capacitación y sensibilización de los actores involucrados para identificar y prevenir posibles irregularidades antes de la formalización de contratos.
¿Cuáles son las listas de riesgos a las que se debe verificar en Costa Rica?
En Costa Rica, se deben verificar listas nacionales e internacionales, como las emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras listas que puedan contener individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de venta y una promesa de compra en Costa Rica?
Un contrato de venta en Costa Rica es un acuerdo legal que transfiere la propiedad de un bien a cambio de un precio. Una promesa de compra es un compromiso de comprar un bien en el futuro, pero no transfiere la propiedad hasta que se cumplan ciertas condiciones.
¿Cuál es el proceso para embargar propiedades inmuebles en Costa Rica?
El proceso para embargar propiedades inmuebles en Costa Rica implica la presentación de una solicitud ante el juez de la causa. Si la solicitud es aprobada, se procede a la inscripción del embargo en el Registro Público, lo que impide la venta de la propiedad. Luego, se notifica al deudor y se inicia el proceso de subasta. Los fondos obtenidos de la subasta se utilizan para satisfacer la deuda.
¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Cómo se realiza la verificación de antecedentes penales en el proceso de contratación de empleados en Costa Rica?
En el proceso de contratación de empleados en Costa Rica, las empresas pueden solicitar a los candidatos que proporcionen una declaración jurada sobre sus antecedentes penales. Además, pueden llevar a cabo una consulta en el registro de personas condenadas a través de las autoridades competentes para verificar la información proporcionada por el candidato. La verificación de antecedentes penales es fundamental para la selección de personal y garantizar la seguridad en el entorno laboral.
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