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¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad del sistema financiero de Costa Rica a través de la verificación en listas de riesgos?
La verificación en listas de riesgos en Costa Rica es esencial para garantizar la integridad del sistema financiero. Ayuda a prevenir que individuos o entidades sancionadas utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas, lo que protege la estabilidad y seguridad del sistema.
¿Puede el lavado de activos estar relacionado con el tráfico de drogas en Costa Rica?
Sí, el lavado de activos a menudo está relacionado con el tráfico de drogas en Costa Rica, ya que es común que los ingresos ilícitos de actividades criminales se laven a través de negocios legítimos. La lucha contra el lavado de activos también ayuda en la lucha contra el narcotráfico.
¿Se contempla la complicidad por omisión en la legislación costarricense, y cómo se define?
La legislación costarricense puede contemplar la complicidad por omisión, que implica la participación en un delito al no tomar medidas para prevenirlo. La definición y sanciones pueden variar según el grado de implicación del cómplice por omisión.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de la moda y diseño en Costa Rica?
En el sector de la moda y diseño en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Qué es el enfoque basado en riesgos en la debida diligencia en Costa Rica?
El enfoque basado en riesgos es una metodología que se utiliza en la debida diligencia en Costa Rica para evaluar y gestionar los riesgos asociados a clientes, transacciones y relaciones comerciales. Esto implica que las entidades deben priorizar sus recursos y esfuerzos en función de los niveles de riesgo percibidos. Clientes de mayor riesgo, como transacciones internacionales o relaciones con PEP, pueden requerir una diligencia más profunda que otros clientes de menor riesgo. Este enfoque permite una gestión eficiente de los recursos para prevenir el lavado de activos.
¿Cómo se aborda la deuda tributaria en casos de empresas insolventes o en quiebra en Costa Rica?
En casos de empresas insolventes o en quiebra en Costa Rica, la deuda tributaria se aborda según el orden de prelación establecido por la ley. Los impuestos adeudados tienen prioridad en el proceso de liquidación, asegurando que las obligaciones fiscales sean atendidas antes de otras deudas.
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