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¿Qué tipo de sanciones pueden enfrentar las entidades financieras por no cumplir con el KYC en Costa Rica?
Las entidades financieras que no cumplen con el KYC en Costa Rica pueden enfrentar sanciones que incluyen multas significativas, revocación de licencias, sanciones administrativas y, en casos graves, acción penal. Estas sanciones son impuestas por las autoridades reguladoras y pueden tener un impacto sustancial en la reputación y la viabilidad de la entidad.
¿Cuál es el marco legal en Costa Rica que regula el derecho de familia?
El marco legal que regula el derecho de familia en Costa Rica se encuentra principalmente en el Código de Familia, que abarca una amplia gama de asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la filiación, la patria potestad y otros aspectos fundamentales de las relaciones familiares. Además, otras leyes y regulaciones complementan y detallan cuestiones específicas en esta área.
¿Cuál es el proceso para la selección de jurados en Costa Rica?
En Costa Rica, el sistema legal no utiliza jurados en la mayoría de los casos. En lugar de jurados, los jueces profesionales toman decisiones en los tribunales. Sin embargo, existen excepciones, como los juicios por jurado en casos criminales específicos, donde se selecciona un jurado de ciudadanos para tomar decisiones. En tales casos, se sigue un proceso de selección de jurados que implica el sorteo aleatorio de candidatos y un proceso de selección basado en preguntas de las partes y del tribunal. El jurado seleccionado debe ser imparcial y justo en sus deliberaciones.
¿Cuál es el papel de la identificación en la movilidad laboral y el acceso a empleo en Costa Rica?
La identificación desempeña un papel fundamental en la movilidad laboral y el acceso a empleo en Costa Rica al ser requerida en procesos de contratación y trámites laborales. Facilita la participación de los ciudadanos en el mercado laboral formal, contribuyendo a la estabilidad económica individual y al desarrollo del país mediante la generación de empleo productivo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio de vehículos en Costa Rica?
El comercio de vehículos en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Se aplican medidas de diligencia debida para identificar a las partes involucradas en la compra y venta de vehículos y se presentan informes sobre transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de los expedientes judiciales en la protección de los derechos de los niños y adolescentes en situaciones de conflicto familiar en Costa Rica?
Los expedientes judiciales desempeñan un papel fundamental en la protección de los derechos de los niños y adolescentes en situaciones de conflicto familiar en Costa Rica al documentar casos y garantizar la consideración de su bienestar. Un manejo adecuado de estos expedientes contribuye a salvaguardar los derechos de la juventud, promoviendo una resolución justa y equitativa de los conflictos familiares.
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