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¿Qué es la debida diligencia reforzada y cuándo se aplica en Costa Rica?
La debida diligencia reforzada es un proceso más intensivo de investigación y supervisión que se aplica cuando existen riesgos más elevados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En Costa Rica, se aplica en situaciones como las transacciones internacionales, las relaciones con personas políticamente expuestas (PEP) y las transacciones de alto riesgo. La debida diligencia reforzada implica una evaluación más exhaustiva y la aplicación de medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cuál es la importancia de la validación de identidad en la prevención de la trata de personas en Costa Rica?
La validación de identidad juega un papel crucial en la prevención de la trata de personas en Costa Rica al permitir la identificación de víctimas y perpetradores, contribuyendo a la aplicación efectiva de leyes y programas de protección.
¿Cómo se promueve éticamente la participación de la sociedad civil en la integración de los costarricenses en España?
La participación de la sociedad civil en la integración de los costarricenses en España se promueve éticamente mediante políticas que facilitan la colaboración entre organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y migrantes. La legislación busca una ética de la participación ciudadana, reconociendo el papel esencial de la sociedad civil en la integración exitosa de los costarricenses. Se promueven programas que fomenten la interacción y el apoyo mutuo entre la sociedad civil y los migrantes, contribuyendo a la creación de entornos inclusivos y solidarios. Se busca garantizar que la sociedad civil juegue un papel activo en la construcción de comunidades acogedoras en España.
¿Qué medidas adopta el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica para asegurar la integridad de los procesos electorales y la protección de las personas expuestas políticamente?
El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica asegura la integridad de los procesos electorales y la protección de personas expuestas políticamente. Implementa medidas de seguridad, supervisa el financiamiento y garantiza la transparencia en los resultados electorales, contribuyendo a elecciones libres y justas.
¿Cómo ha abordado Costa Rica legalmente la emisión de documentos de identificación para grupos vulnerables y minorías étnicas?
Costa Rica ha abordado legalmente la emisión de documentos de identificación para grupos vulnerables y minorías étnicas mediante enfoques inclusivos. La legislación reconoce la diversidad y establece medidas para garantizar la identificación de personas pertenecientes a comunidades indígenas y otras minorías, promoviendo la igualdad y respetando los derechos de estos grupos en el marco de la identificación ciudadana.
¿Existen regulaciones específicas para garantizar el cumplimiento normativo en el sector de la construcción en Costa Rica?
Sí, el sector de la construcción en Costa Rica está sujeto a regulaciones específicas de cumplimiento normativo. Esto incluye requisitos de seguridad en el lugar de trabajo, permisos de construcción, control de calidad y regulaciones ambientales. Las empresas de construcción deben cumplir con estas regulaciones para garantizar proyectos seguros y de alta calidad.
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