JOSE BONIFACIO GUEVARA ESPINOZA - Perfil - 501860XXX

Perfil de JOSE BONIFACIO GUEVARA ESPINOZA - 501860XXX

Cédula de Identidad 501860XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Las relaciones de corresponsalía bancaria en Costa Rica están sujetas a regulaciones AML. Las entidades financieras deben realizar una debida diligencia reforzada en las relaciones de corresponsalía para garantizar que sus socios cumplan con las mismas regulaciones AML. También deben evaluar y mitigar los riesgos asociados a estas relaciones para prevenir el lavado de activos.

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