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¿Cuál es la posición de los partidos políticos en Costa Rica respecto a la implementación de medidas de debida diligencia, y cómo estas se reflejan en las agendas legislativas y propuestas de políticas públicas?
La posición de los partidos políticos en Costa Rica respecto a la implementación de medidas de debida diligencia se refleja en sus agendas legislativas y propuestas de políticas públicas. Los partidos pueden diferir en enfoques específicos, pero generalmente reconocen la importancia de la debida diligencia para garantizar prácticas empresariales éticas y transparentes, reflejando así un consenso en torno a esta cuestión.
¿Qué obligaciones tienen los notarios públicos en relación con la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios públicos en Costa Rica tienen la responsabilidad de identificar y verificar la identidad de las partes que participan en transacciones notariales. Deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, registrar información sobre las partes involucradas y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su papel es fundamental en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo puede el KYC influir en la adquisición y protección de arte religioso en Costa Rica, considerando su valor cultural y artístico?
El KYC juega un papel esencial en la adquisición de arte religioso al garantizar la legitimidad de las transacciones, protegiendo así el patrimonio cultural y artístico de Costa Rica y promoviendo su preservación a lo largo del tiempo.
¿Qué papel desempeñan los fiscales en el sistema legal penal de Costa Rica?
Los fiscales en el sistema legal penal de Costa Rica son responsables de llevar a cabo investigaciones, presentar cargos y representar al Estado en juicios penales. Su papel es esencial para garantizar que los delitos sean investigados adecuadamente y que se presenten pruebas en los tribunales. Los fiscales determinan si se presentarán cargos, negocian acuerdos con los acusados y buscan que se haga justicia en nombre del Estado y de la sociedad. Trabajan en estrecha colaboración con la policía y otras agencias de aplicación de la ley en la recolección de pruebas.
¿Cuál es el papel de la equidad en los contratos de venta desde una perspectiva ética en Costa Rica?
La equidad en los contratos de venta desde una perspectiva ética en Costa Rica implica tratar a las partes involucradas con justicia y imparcialidad. Esto incluye la distribución equitativa de beneficios y cargas en el contrato, así como la consideración de las circunstancias particulares de cada parte. La ética de la equidad busca evitar prácticas comerciales abusivas y garantizar que ninguna de las partes se vea perjudicada de manera injusta. La observancia de la equidad ética contribuye a la construcción de relaciones comerciales a largo plazo basadas en la confianza y el respeto mutuo.
¿Cómo se verifica la identidad de los clientes durante el proceso KYC en Costa Rica?
La verificación de la identidad de los clientes en el proceso KYC se realiza mediante la revisión de documentos de identificación válidos, como cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Además, se pueden utilizar bases de datos públicas y privadas para confirmar la información proporcionada por el cliente. Es esencial que la identidad del cliente se verifique de manera rigurosa y precisa.
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