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¿Qué tipo de transacciones financieras de PEP están sujetas a un mayor escrutinio en Costa Rica?
Las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Costa Rica que están sujetas a un mayor escrutinio son aquellas que involucran movimientos de fondos significativos o transacciones inusuales. Además, las transacciones que parecen no tener una justificación económica válida o que plantean preocupaciones de lavado de dinero o financiación del terrorismo serán objeto de un escrutinio más detenido. El propósito de esta revisión es identificar y prevenir actividades financieras ilícitas.
¿Qué medidas se toman para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con las órdenes de pensión en Costa Rica?
Para garantizar que los deudores alimentarios cumplan con las órdenes de pensión en Costa Rica, se pueden tomar medidas de cumplimiento, como la retención de salario, la confiscación de bienes y la imposición de multas. Estas medidas se aplican para asegurar que los beneficiarios reciban los alimentos necesarios de acuerdo con la orden del tribunal.
¿Cuál es el papel de la verificación en listas de riesgo en la reducción de la desigualdad social en Costa Rica?
La verificación en listas de riesgo desempeña un papel relevante en la reducción de la desigualdad social en Costa Rica al garantizar que los controles sean aplicados de manera equitativa. Al evitar que individuos o entidades involucradas en actividades ilícitas se beneficien injustamente, se contribuye a mantener un entorno social más equitativo y a prevenir el aumento de la brecha económica.
¿Cómo se maneja la deuda tributaria en casos de quiebra de empresas en Costa Rica y cuál es el orden de prioridad en la liquidación de activos?
En casos de quiebra de empresas en Costa Rica, la deuda tributaria se maneja según el orden de prelación establecido por la ley. Los impuestos tienen prioridad en la liquidación de activos, asegurando que la deuda tributaria sea atendida antes que otras deudas en el proceso de quiebra.
¿Cuál es el proceso de subasta de bienes embargados en Costa Rica?
El proceso de subasta de bienes embargados en Costa Rica involucra la realización de una subasta pública supervisada por un juez o un comisionado de la Corte. Durante la subasta, los postores interesados pueden hacer ofertas por los bienes embargados, y el bien se adjudicará al postor que presente la oferta más alta. El producto de la subasta se destina a satisfacer la deuda del deudor, y cualquier remanente se devuelve al deudor o al acreedor, según corresponda.
¿Cuál es el proceso para resolver demandas laborales relacionadas con salarios no pagados en Costa Rica?
Las demandas laborales relacionadas con salarios no pagados en Costa Rica generalmente siguen un proceso similar al de otras demandas laborales. Comienzan con la presentación de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, seguida de la etapa de mediación y, si no se llega a un acuerdo, el caso se remite al tribunal laboral para su resolución.
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