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¿Se requiere que las entidades financieras en Costa Rica tengan un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero?
Sí, las entidades financieras en Costa Rica están obligadas a tener un programa de capacitación en prevención del lavado de dinero que abarque temas relacionados con el KYC. El programa de capacitación es esencial para asegurar que el personal esté preparado para identificar y prevenir actividades ilícitas.
¿Qué apoyo legal y social se brinda a los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica?
Los beneficiarios de una pensión alimentaria en Costa Rica pueden acceder a apoyo legal y social, como asesoramiento legal, asistencia de la Procuraduría General de la República, programas de asistencia social y servicios de apoyo a la familia. El Estado se preocupa por el bienestar de los beneficiarios y busca garantizar su protección.
¿En qué medida la debida diligencia se considera una herramienta en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, y cómo se refleja esto en la legislación anticorrupción del país?
La debida diligencia se considera una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, y esto se refleja en la legislación anticorrupción del país. La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública establece medidas para prevenir y sancionar prácticas corruptas, incentivando la implementación de procesos de debida diligencia en el sector público y privado.
¿Cuáles fueron las motivaciones detrás de la creación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica y cómo ha influido en la percepción y cumplimiento tributario?
La creación de la Ley del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica respondió a la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos y fortalecer la equidad tributaria. Esta ley ha influido en la percepción y cumplimiento tributario al establecer normas claras y promover la transparencia. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos en su implementación, destacando la complejidad de balancear la equidad y la eficiencia en la recaudación fiscal.
¿Qué restricciones enfrentan las personas o empresas con malos antecedentes fiscales en Costa Rica?
Las personas o empresas con malos antecedentes fiscales en Costa Rica pueden enfrentar restricciones significativas. Estas restricciones incluyen la imposibilidad de participar en licitaciones públicas, obtener contratos gubernamentales, acceder a crédito en condiciones favorables, y realizar trámites administrativos. Además, pueden enfrentar sanciones financieras, como multas y recargos por morosidad.
¿Qué derechos tiene el arrendador si el arrendatario no desocupa la propiedad al final del contrato en Costa Rica?
Si el arrendatario no desocupa la propiedad al final del contrato en Costa Rica, el arrendador tiene derecho a presentar una demanda de desalojo. Los procedimientos legales se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y el arrendador debe seguir los pasos legales para recuperar la posesión de la propiedad.
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