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¿Cómo se distingue entre la complicidad y la coautoría en el sistema legal de Costa Rica?
En Costa Rica, la complicidad implica ayudar o alentar el delito, mientras que la coautoría implica una participación directa y conjunta en la comisión del acto delictivo.
¿Cuál es la responsabilidad de los directores y altos ejecutivos en el cumplimiento normativo en Costa Rica?
Los directores y altos ejecutivos de las organizaciones en Costa Rica tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento normativo. Deben liderar con el ejemplo y promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización. También son responsables de establecer políticas y procedimientos de cumplimiento, supervisar su implementación y asegurarse de que se tomen medidas adecuadas en caso de incumplimiento. El incumplimiento normativo puede tener consecuencias tanto para la organización como para los individuos en posiciones de liderazgo.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en la verificación en listas de riesgo en Costa Rica. Dado que muchas amenazas son transnacionales, la colaboración con otros países y organismos internacionales fortalece la capacidad del país para identificar y prevenir el flujo de fondos ilícitos y otras actividades delictivas a nivel global.
¿Cuál es el papel de la Comisión para el Combate del Lavado de Dinero (COMLAC) en Costa Rica?
La COMLAC es una entidad costarricense encargada de coordinar acciones en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabaja en estrecha colaboración con instituciones nacionales e internacionales y promueve iniciativas para fortalecer la prevención y detección del lavado de activos.
¿Qué medidas se toman para prevenir el uso de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado regulaciones que requieren que las ONG cumplan con procedimientos de diligencia debida y presenten informes sobre sus fuentes de financiación. Esto contribuye a prevenir el uso de ONG en la financiación del terrorismo.
¿Cómo se han adaptado las políticas de Costa Rica para abordar los retos actuales en relación con los embargos?
Las políticas de Costa Rica se han adaptado para abordar los retos actuales en relación con los embargos al considerar aspectos como la globalización, los avances tecnológicos y los cambios en la dinámica geopolítica. Se busca fortalecer la capacidad de respuesta del país ante situaciones de embargo mediante la actualización de leyes y regulaciones, la mejora de la coordinación interinstitucional y la promoción de la diplomacia efectiva. Además, se fomenta la participación ciudadana y el diálogo nacional para garantizar que las políticas reflejen las preocupaciones y valores de la sociedad costarricense en el contexto cambiante de los asuntos internacionales.
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