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¿Qué derechos tienen los profesionales para defenderse contra acusaciones infundadas?
Los profesionales tienen el derecho a una defensa adecuada y a presentar pruebas en respuesta a acusaciones infundadas. Pueden contar con representación legal y el derecho a ser escuchados en el proceso disciplinario.
¿Qué medidas de debida diligencia deben tomar las instituciones financieras para identificar a PEP en sus clientes?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada al tratar con clientes que puedan ser PEP. Esto incluye verificar la identidad del cliente, determinar su posición política y evaluar el riesgo de la relación. Además, se requiere un monitoreo continuo de las transacciones.
¿Cuáles son los dilemas éticos en la colaboración entre el sector público y privado para prevenir el lavado de activos en Costa Rica?
Los dilemas éticos incluyen la transparencia y equidad en la colaboración, así como la responsabilidad ética de las empresas en la prevención del lavado de activos, generando debates sobre la ética en la cooperación.
¿Cuáles son los desafíos de seguridad que enfrentan las personas expuestas políticamente en Costa Rica?
Los desafíos de seguridad para las personas expuestas políticamente en Costa Rica incluyen amenazas físicas, cibernéticas y la necesidad de protección frente a grupos delictivos. La seguridad personal se ha vuelto una preocupación constante, y la implementación de medidas preventivas es esencial para salvaguardar tanto la integridad física como la estabilidad del sistema democrático.
¿Cómo se abordan los casos de error o discrepancia en la información de antecedentes judiciales en Costa Rica, y cuáles son los mecanismos para corregir y actualizar la información de manera oportuna y precisa?
En Costa Rica, los casos de error o discrepancia en la información de antecedentes judiciales se abordan mediante mecanismos establecidos por la legislación. Las personas afectadas tienen el derecho de presentar solicitudes de corrección, y los tribunales y autoridades judiciales llevan a cabo investigaciones para verificar la veracidad de los antecedentes en cuestión. Si se confirma la inexactitud, se toman medidas para corregir la información de manera oportuna y precisa. Este enfoque busca garantizar la exactitud y veracidad de los antecedentes judiciales, evitando que la información incorrecta tenga consecuencias injustas para los individuos en Costa Rica.
¿Cuáles son las sanciones y penas para quienes son condenados por financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las sanciones y penas para quienes son condenados por financiación del terrorismo en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas sustanciales. La gravedad de la pena puede variar según la participación y el alcance de la actividad de financiación del terrorismo.
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