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¿Cuál es la importancia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica en la supervisión y regulación de los procesos de selección de personal?
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¿Cuáles son los principios fundamentales de la contratación pública en Costa Rica?
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¿Qué es el proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica?
El proceso "Conozca a su Cliente" (KYC) en Costa Rica es una práctica esencial para las entidades financieras y otras instituciones reguladas. Consiste en la recopilación y verificación de información sobre los clientes con el fin de conocer su identidad, evaluar los riesgos y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Este proceso es fundamental para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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