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¿Las regulaciones de PEP en Costa Rica aplican a organizaciones sin fines de lucro o entidades benéficas?
En muchos casos, las regulaciones de PEP en Costa Rica también se aplican a organizaciones sin fines de lucro y entidades benéficas, especialmente si están involucradas en transacciones financieras significativas. Esto ayuda a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través de actividades de transporte público en Costa Rica?
Las actividades de transporte público en Costa Rica están sujetas a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en el transporte público y la presentación de informes sobre transacciones sospechosas.
¿Qué trámites se realizan en caso de cambio de estado civil (matrimonio, divorcio, viudez) en la cédula de identidad en Costa Rica?
En caso de cambio de estado civil en la cédula de identidad en Costa Rica, como el matrimonio, divorcio o viudez, se debe presentar la documentación legal correspondiente, como el acta de matrimonio o el decreto de divorcio, ante el TSE para actualizar la información en la cédula. Estos cambios son importantes para reflejar el estado civil actual en el documento.
¿Qué papel desempeñan los acuerdos de colaboración y asistencia judicial internacional en la lucha contra el crimen transnacional en Costa Rica?
Los acuerdos de colaboración y asistencia judicial internacional son fundamentales en la lucha contra el crimen transnacional en Costa Rica. El país coopera con otras naciones para combatir delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero y la trata de personas. Costa Rica es signatario de acuerdos internacionales que permiten la extradición de personas acusadas de delitos en otros países. La colaboración internacional es esencial para abordar delitos que trascienden las fronteras y garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.
¿Cuál es el marco jurídico en Costa Rica que regula la contratación pública y establece las sanciones para contratistas que incumplen con las normativas?
El marco jurídico en Costa Rica que regula la contratación pública se encuentra principalmente en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Estos instrumentos legales establecen los procedimientos, requisitos y sanciones aplicables a contratistas que incumplen con las normativas. Además, se han desarrollado leyes complementarias y reformas para fortalecer la transparencia, la competencia y la eficiencia en los procesos de contratación pública.
¿Cómo se previene la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de investigación y desarrollo en Costa Rica?
En el sector de investigación y desarrollo en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de partes involucradas en proyectos de investigación y desarrollo y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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