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¿Cuál es el papel de la Fiscalía en la investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de activos en Costa Rica?
La Fiscalía en Costa Rica tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar casos de lavado de activos. Colabora con la policía y otras agencias para recopilar pruebas, presentar cargos y llevar a cabo procesos judiciales contra los acusados.
¿Cuál es el marco jurídico que regula la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La financiación del terrorismo en Costa Rica está regulada por la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su capítulo referente al financiamiento del terrorismo. Esta ley establece medidas para prevenir, detectar y sancionar la financiación de actividades terroristas. Además, Costa Rica es parte de convenios internacionales, como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, lo que refuerza su compromiso en la lucha contra este delito a nivel global. El marco jurídico proporciona herramientas legales para investigar y perseguir a aquellos que participan en actividades de financiamiento del terrorismo en el país.
¿Qué es el programa de Visa U y cómo puede beneficiar a costarricenses víctimas de crímenes en Estados Unidos?
La Visa U está diseñada para víctimas de crímenes que han cooperado con las autoridades en la investigación o el enjuiciamiento. Los costarricenses pueden ser elegibles si cumplen con ciertos requisitos.
¿Qué actividades se consideran de alto riesgo para el lavado de activos en Costa Rica?
En Costa Rica, las actividades que se consideran de alto riesgo para el lavado de activos incluyen la intermediación financiera, la venta de bienes inmuebles, las transacciones en moneda virtual, los juegos de azar, la administración de activos, la actividad de casas de empeño y otras actividades que puedan facilitar el movimiento de fondos ilícitos.
¿Cuáles son los fundamentos legales que respaldan la implementación de la debida diligencia en Costa Rica, y cómo estas leyes definen las responsabilidades y obligaciones de las empresas en este contexto?
La implementación de la debida diligencia en Costa Rica está respaldada por leyes como la Ley 8204, que establece los fundamentos legales y define las responsabilidades y obligaciones de las empresas para prevenir y abordar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se considera la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley de Estupefacientes, entre otras.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la República en relación con la defensa de los intereses fiscales en Costa Rica?
La Procuraduría General de la República de Costa Rica tiene la responsabilidad de defender los intereses fiscales del Estado en casos legales relacionados con asuntos tributarios. Representa al Estado en procedimientos legales y se asegura de que se cumplan las obligaciones fiscales. También puede intervenir en casos de cobro de deudas fiscales a través de acciones legales.
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