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¿Qué es la debida diligencia y cuál es su importancia en Costa Rica?
La debida diligencia es un proceso que implica investigar y evaluar adecuadamente a un cliente, socio comercial o entidad antes de realizar una transacción o establecer una relación comercial. En Costa Rica, la debida diligencia es fundamental para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas, además de garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones comerciales. La debida diligencia ayuda a las entidades a conocer a sus clientes y socios comerciales, identificar posibles riesgos y tomar decisiones informadas.
¿Puede un deudor alimentario ser detenido por no cumplir con la pensión alimentaria en Costa Rica?
En Costa Rica, la detención de un deudor alimentario por no cumplir con la pensión alimentaria generalmente se considera una medida extrema y se aplica en casos de incumplimiento reiterado y grave. La detención es una medida de último recurso y suele ir precedida de otros intentos de hacer cumplir la pensión.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios en casos de discriminación laboral por orientación sexual en Costa Rica y cuál es el impacto en la diversidad en el ámbito empresarial y social?
Los antecedentes disciplinarios en casos de discriminación laboral por orientación sexual en Costa Rica afectan la diversidad en el ámbito empresarial y social. El impacto incluye la exclusión de talento diverso, la pérdida de oportunidades y la necesidad de fortalecer las políticas antidiscriminatorias. Estos casos resaltan la importancia de fomentar entornos laborales inclusivos y promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
¿Cuál es el impacto económico y social de las sanciones a contratistas en el ámbito de la educación en Costa Rica, y cómo estas medidas contribuyen a asegurar la calidad de la infraestructura educativa y el acceso equitativo a la educación?
El impacto económico y social de las sanciones a contratistas en el ámbito de la educación en Costa Rica es significativo. Estas medidas buscan garantizar la calidad de la infraestructura educativa y el acceso equitativo a la educación. Económicamente, se previenen costos adicionales derivados de deficiencias en la construcción de instalaciones educativas. Socialmente, se promueve la igualdad de oportunidades al asegurar que todas las comunidades tengan acceso a instalaciones educativas de calidad.
¿Cuál es el proceso general para presentar una demanda laboral en Costa Rica?
El proceso para presentar una demanda laboral en Costa Rica generalmente implica presentar una denuncia o demanda ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Posteriormente, se llevará a cabo un proceso de mediación y conciliación para resolver la disputa. Si no se llega a un acuerdo, la demanda puede ser remitida a un tribunal laboral para su resolución.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la moda y diseño en Costa Rica?
El sector de la moda y diseño en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria de la moda y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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