JUAN CARLOS RAMIREZ CORDOBA - Perfil - 106380XXX

Perfil de JUAN CARLOS RAMIREZ CORDOBA - 106380XXX

Cédula de Identidad 106380XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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Una investigación de antecedentes disciplinarios en Costa Rica generalmente se inicia cuando alguien presenta una queja ante la entidad reguladora o el colegio profesional correspondiente. La queja debe incluir detalles específicos sobre la conducta inapropiada o la violación de las normas éticas o profesionales por parte del profesional en cuestión. La entidad reguladora luego inicia una investigación para determinar si la queja es válida y si se requieren medidas disciplinarias.

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El lavado de activos en Costa Rica se define como el proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o dinero, de modo que parezca legítimo. Se considera un delito grave en la legislación costarricense.

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