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¿Cómo protege Costa Rica la privacidad de los ciudadanos durante el proceso de validación de identidad?
La protección de la privacidad se aborda a través de leyes como la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, la cual establece principios y derechos que garantizan el adecuado manejo de la información personal durante la validación de identidad.
¿Cuáles son los requisitos legales para que un contrato de venta sea válido en Costa Rica?
En Costa Rica, un contrato de venta debe cumplir con ciertos requisitos para ser válido, como consentimiento de ambas partes, objeto lícito y determinado, precio cierto, y forma escrita si el valor supera cierto monto. El incumplimiento de estos requisitos puede invalidar el contrato.
¿Cuáles son los casos más relevantes de evasión fiscal en la historia reciente de Costa Rica y cómo han sido abordados desde el punto de vista legal y político?
En la historia reciente de Costa Rica, se han registrado casos relevantes de evasión fiscal. Estos casos suelen ser abordados mediante investigaciones de la Dirección General de Tributación y acciones legales. La implementación de políticas más rigurosas y sanciones ha sido una respuesta común, destacando la importancia de fortalecer la aplicación de la ley para garantizar el cumplimiento y desincentivar la evasión.
¿Cómo se verifica y certifica el cumplimiento de los antecedentes fiscales en Costa Rica?
La verificación y certificación de los antecedentes fiscales en Costa Rica se realiza a través de la Dirección General de Tributación (DGTD). Los contribuyentes o empresas pueden solicitar un certificado de cumplimiento fiscal presentando una solicitud ante la DGTD y demostrando que están al día con sus obligaciones fiscales. Este certificado es necesario para diversas transacciones y trámites administrativos.
¿Qué tipo de registros y documentación deben mantener las instituciones financieras en relación con sus clientes PEP en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica deben mantener registros y documentación detallada de las interacciones con clientes PEP, incluyendo informes de debida diligencia, transacciones y cualquier información relevante que respalde el cumplimiento de las regulaciones. Estos registros deben estar disponibles para las autoridades de supervisión y cumplimiento.
¿Cómo afecta la validación de identidad a los derechos individuales en Costa Rica?
La validación de identidad busca equilibrar la seguridad con la protección de los derechos individuales. Las leyes costarricenses garantizan que el proceso respete la privacidad y la integridad de la persona durante la verificación de identidad.
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