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¿Cuáles son los desafíos éticos en la protección de testigos que colaboran en casos relacionados con el lavado de activos en Costa Rica?
La protección de testigos en casos de lavado de activos plantea desafíos éticos al equilibrar la seguridad de los informantes con la necesidad de justicia, generando debates sobre la ética en la protección de testigos.
¿Qué obligaciones tienen los notarios públicos en relación con la prevención del lavado de activos en Costa Rica?
Los notarios públicos en Costa Rica tienen la responsabilidad de identificar y verificar la identidad de las partes que participan en transacciones notariales. Deben llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, registrar información sobre las partes involucradas y reportar transacciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su papel es fundamental en la prevención del lavado de activos.
¿Qué sucede si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria?
Si un deudor alimentario fallece en Costa Rica y aún debe una pensión alimentaria, la obligación no se extingue automáticamente. La pensión alimentaria sigue siendo una deuda del patrimonio del deudor y se debe buscar el cumplimiento a través de la sucesión y la herencia. Los beneficiarios pueden reclamar el pago de la deuda.
¿Cuáles son las consecuencias de permanecer más allá del período de visa en Estados Unidos como costarricense?
Permanecer más allá del período autorizado en una visa puede resultar en un estatus migratorio ilegal, lo que podría llevar a la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visa.
¿Cómo interactúan las instituciones financieras con los antecedentes judiciales en Costa Rica en el proceso de otorgar créditos?
Las instituciones financieras en Costa Rica pueden consultar los antecedentes judiciales de los solicitantes durante el proceso de evaluación crediticia. La información sobre condenas y medidas de seguridad dictadas por los tribunales puede influir en la decisión de otorgar o denegar un crédito. Esta práctica es parte de las medidas que las instituciones financieras toman para evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes. La interacción entre las instituciones financieras y los antecedentes judiciales subraya la importancia de la transparencia y la integridad en el manejo de la información legal, asegurando que las decisiones crediticias se tomen de manera justa y basada en criterios objetivos.
¿Puede el lavado de activos estar relacionado con el tráfico de drogas en Costa Rica?
Sí, el lavado de activos a menudo está relacionado con el tráfico de drogas en Costa Rica, ya que es común que los ingresos ilícitos de actividades criminales se laven a través de negocios legítimos. La lucha contra el lavado de activos también ayuda en la lucha contra el narcotráfico.
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