JUAN GERARDO FALLAS ARAYA - Perfil - 113540XXX

Perfil de JUAN GERARDO FALLAS ARAYA - 113540XXX

Cédula de Identidad 113540XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo ha impactado la exposición política en Costa Rica en la identidad nacional?

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El lavado de activos puede influir en la percepción de Costa Rica como destino para la inversión en la industria del entretenimiento al generar preocupaciones sobre la legitimidad de los fondos. Implementar medidas AML es esencial para preservar la confianza en la creatividad y la cultura, impulsando así el desarrollo de esta industria.

¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de comercio electrónico en Costa Rica?

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