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¿Cuáles son los requisitos específicos para la verificación en listas de riesgos en el sector de casinos en Costa Rica?
En el sector de casinos en Costa Rica, se requiere que las empresas realicen la verificación en listas de riesgos como parte de su debida diligencia. Esto implica asegurarse de que los clientes y transacciones no estén relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las instituciones financieras en Costa Rica desempeñan un papel fundamental en la prevención de la financiación del terrorismo. Deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar transacciones sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes, además de cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cuál es la importancia de la validación de identidad en la prevención del fraude en el sistema de salud de Costa Rica?
La validación de identidad en el sistema de salud de Costa Rica es esencial para prevenir el fraude, garantizar que los servicios de atención médica se proporcionen a personas legítimas y controlar el acceso a los beneficios de salud. El fraude en el sistema de salud puede tener graves consecuencias financieras y de seguridad.
¿Qué medidas de seguridad se implementan en Costa Rica para proteger la información relacionada con las PEP?
En Costa Rica, se implementan medidas de seguridad para proteger la información relacionada con las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esto incluye el acceso restringido a la información, la confidencialidad de los datos y la protección contra el acceso no autorizado. Las instituciones financieras y las autoridades relevantes deben garantizar que la información de las PEP se maneje de manera segura y se proteja contra posibles amenazas.
¿Qué procedimientos de monitoreo se aplican en Costa Rica para detectar actividades inusuales en el marco de la debida diligencia?
En Costa Rica, se aplican procedimientos de monitoreo para detectar actividades inusuales o sospechosas. Esto incluye la revisión continua de transacciones, patrones de comportamiento y relaciones comerciales. Si se detecta alguna actividad inusual, se debe realizar una investigación adicional y, si es necesario, presentar reportes de transacciones sospechosas (STR). Este monitoreo es clave para la prevención del lavado de activos.
¿Cómo se abordan los reclamos de garantía y defectos en obras realizadas por contratistas en Costa Rica?
Los reclamos de garantía y defectos en obras realizadas por contratistas se abordan a través de procedimientos contractuales específicos. Los contratistas están obligados a corregir defectos y cumplir con las garantías ofrecidas en el contrato. Los procedimientos de resolución de disputas pueden ser utilizados si no se llega a un acuerdo.
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