JUAN RODOLFO RODRIGUEZ AGUILAR - Perfil - 203270XXX

Perfil de JUAN RODOLFO RODRIGUEZ AGUILAR - 203270XXX

Cédula de Identidad 203270XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se regula la participación de abogados y profesionales legales en transacciones financieras en Costa Rica para prevenir la facilitación involuntaria de lavado de activos, y cuáles son las sanciones previstas por la ley?

La participación de abogados y profesionales legales en transacciones financieras en Costa Rica está regulada para prevenir la facilitación involuntaria de lavado de activos. Las leyes establecen requisitos de debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas. Las sanciones por incumplimiento pueden incluir la revocación de licencias y acciones disciplinarias, garantizando así la responsabilidad de los profesionales legales.

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