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¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de riesgos en el marco de las regulaciones AML en Costa Rica?
La evaluación de riesgos en Costa Rica implica la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación del cliente, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo asociado con el cliente y permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo.
¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a los contratos de arriendo en Costa Rica, y cuáles son las medidas tomadas por el gobierno para mitigar los impactos económicos en arrendadores y arrendatarios?
La pandemia de COVID-19 ha afectado los contratos de arriendo en Costa Rica, generando desafíos económicos para arrendadores y arrendatarios. El gobierno ha implementado medidas como la suspensión temporal de desahucios y la facilitación de acuerdos de pago para aliviar la carga financiera de los afectados. Estas medidas buscan equilibrar la protección de los derechos de los arrendatarios con la necesidad de brindar apoyo a los arrendadores afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.
¿Cómo se abordan los problemas ambientales desde una perspectiva política en Costa Rica?
Los problemas ambientales se abordan políticamente en Costa Rica a través de iniciativas que promueven la sostenibilidad, como políticas de conservación, el impulso de energías renovables y la participación activa en acuerdos internacionales sobre cambio climático. Estas medidas reflejan el compromiso del país con la protección del medio ambiente y la biodiversidad.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la promoción de la debida diligencia en Costa Rica, y cómo su participación influye en la responsabilidad social empresarial?
Las ONG desempeñan un papel importante en la promoción de la debida diligencia en Costa Rica. Su participación influye en la responsabilidad social empresarial al abogar por prácticas transparentes y éticas, asegurando que las empresas contribuyan de manera positiva al desarrollo sostenible y social.
¿Qué es una lista de sanciones y cómo se utiliza en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Una lista de sanciones es una lista de individuos, organizaciones o entidades considerados sospechosos de estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo. En Costa Rica, estas listas se utilizan para monitorear y evitar cualquier trato con las personas o entidades incluidas en ellas.
¿Cuál es el papel del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la emisión de cédulas de identidad en Costa Rica?
El TSE es la institución encargada de emitir cédulas de identidad en Costa Rica. Administra el proceso de solicitud, toma de datos biométricos y emisión de cédulas para ciudadanos costarricenses y extranjeros. También supervisa la integridad del proceso electoral relacionado con la cédula de identidad.
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