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¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del comercio electrónico en Costa Rica?
El comercio electrónico en Costa Rica está regulado para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas de comercio electrónico deben aplicar medidas de diligencia debida, identificar a los clientes y reportar transacciones sospechosas.
¿Cómo ha influido la identificación electrónica en la eficiencia de los procesos empresariales en Costa Rica?
La identificación electrónica ha influido positivamente en la eficiencia de los procesos empresariales en Costa Rica al agilizar la verificación de identidad, reducir el papeleo y mejorar la experiencia del cliente. Empresas que adoptan sistemas de identificación electrónica optimizan sus operaciones, generando beneficios económicos mediante la mejora de la productividad y la satisfacción del cliente.
¿Qué sucede si una persona que ha sido PEP ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica?
Cuando una persona que ha sido considerada Persona Expuesta Políticamente (PEP) ya no ocupa un cargo político o público en Costa Rica, su estatus como PEP puede cambiar. Las regulaciones pueden variar, pero en muchos casos, la persona ya no será considerada PEP, lo que significa que las obligaciones adicionales de debida diligencia disminuirán. Sin embargo, el historial como PEP puede seguir siendo relevante para ciertas investigaciones.
¿Cómo afecta la exposición política a la percepción internacional de Costa Rica?
La exposición política puede afectar la percepción internacional de Costa Rica al influir en la imagen del país como un actor democrático y comprometido con la estabilidad política. La forma en que los líderes políticos manejan los asuntos internos y externos, así como su compromiso con la transparencia y la buena gobernanza, puede impactar en la reputación internacional de Costa Rica. Una exposición política positiva puede fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales, mientras que la negativa puede generar desconfianza y afectar la posición del país en la escena mundial.
¿Cuál es el rol del KYC en el sector bancario costarricense y su impacto en la estabilidad económica del país?
En el sector bancario, el KYC es fundamental para garantizar la transparencia financiera, mitigar riesgos y mantener la estabilidad económica, ya que previene fraudes y garantiza la legitimidad de las transacciones.
¿Qué medidas específicas toma la legislación costarricense para prevenir la discriminación en el ámbito laboral durante los procesos de selección?
La legislación costarricense busca prevenir la discriminación durante los procesos de selección, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los candidatos, independientemente de su origen o características personales.
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