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¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la inversión en energías renovables, considerando la importancia de la sostenibilidad ambiental?
El lavado de activos puede afectar la percepción de Costa Rica como un lugar seguro para la inversión en energías renovables al generar preocupaciones sobre la legitimidad de los fondos. Implementar medidas AML es esencial para preservar la confianza en la sostenibilidad ambiental y la inversión en energías limpias.
¿Cuál es el procedimiento para que un candidato presente una queja por discriminación en el proceso de selección de personal en Costa Rica?
Si un candidato considera que ha sido discriminado en el proceso de selección de personal en Costa Rica, puede presentar una queja ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio investigará la queja y tomará medidas si se encuentra evidencia de discriminación. Los candidatos también pueden buscar asesoría legal en casos de discriminación.
¿El proceso KYC se aplica de la misma manera a personas naturales y jurídicas en Costa Rica?
El proceso KYC se aplica de manera diferente a personas naturales y jurídicas en Costa Rica. En el caso de personas naturales, se requiere la recopilación de información personal, mientras que para personas jurídicas, se debe recopilar información sobre la entidad y sobre sus beneficiarios efectivos, lo que puede ser más complejo. El KYC de personas jurídicas busca identificar a quienes tienen control real sobre la entidad.
¿Cómo ha contribuido la adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo?
La adhesión de Costa Rica a convenciones internacionales ha sido fundamental en la lucha contra la financiación del terrorismo. Al ser parte de acuerdos como la Convención Internacional para la Supresión de la Financiación del Terrorismo, el país ha fortalecido su marco legal y su capacidad para prevenir y perseguir eficazmente estas actividades. La cooperación internacional facilita el intercambio de información, la asistencia técnica y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. La participación activa en convenciones internacionales demuestra el compromiso de Costa Rica en abordar la financiación del terrorismo de manera coordinada y efectiva a nivel global.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en las políticas de desarrollo de Costa Rica?
La cooperación internacional es fundamental en las políticas de desarrollo de Costa Rica al facilitar el acceso a recursos, conocimientos y tecnologías que contribuyen al crecimiento económico sostenible y a la mejora de las condiciones de vida.
¿Cuál es el plazo de prescripción para la recuperación de deudas fiscales en Costa Rica?
En Costa Rica, el plazo de prescripción para la recuperación de deudas fiscales puede variar según el tipo de deuda y las circunstancias específicas. Por lo general, la prescripción es de cuatro años a partir del vencimiento del plazo para el pago. Sin embargo, la prescripción puede suspenderse o interrumpirse en ciertos casos, lo que amplía el plazo para la recuperación.
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