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¿Cuáles son las desventajas legales que podrían enfrentar las instituciones financieras por no cumplir adecuadamente con el KYC en Costa Rica?
Las desventajas legales incluyen sanciones económicas, pérdida de licencias comerciales y daños a la reputación de las instituciones financieras que no cumplen adecuadamente con el KYC, de acuerdo con la normativa costarricense.
¿Cuál es la posición del gobierno costarricense en relación con la participación de padres no biológicos en la toma de decisiones y responsabilidades en el ámbito familiar?
El gobierno de Costa Rica reconoce la importancia de la participación de padres no biológicos en la toma de decisiones y responsabilidades en el ámbito familiar. La legislación respalda la participación activa de estos padres y busca garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades, independientemente de la filiación biológica.
¿Cómo se aborda legalmente la verificación de antecedentes penales en el proceso de contratación en Costa Rica?
La verificación de antecedentes penales en el proceso de contratación en Costa Rica está regulada por la Ley de Protección al Trabajador. Esta ley establece que la solicitud de antecedentes penales debe realizarse con el consentimiento previo del trabajador. Además, la información obtenida solo puede ser utilizada para evaluar la idoneidad del empleado para el puesto de trabajo y no puede ser divulgada a terceros sin autorización expresa. El respeto a la privacidad y la transparencia en el manejo de esta información son fundamentales según la legislación vigente.
¿Qué es el Programa de Cumplimiento Normativo en Costa Rica?
El Programa de Cumplimiento Normativo en Costa Rica se refiere a un conjunto de políticas, procedimientos y controles internos implementados por una organización para asegurar que cumple con las regulaciones aplicables y promueve un ambiente ético de operación. Estos programas ayudan a prevenir y detectar violaciones legales y éticas, y a establecer mecanismos para corregir y prevenir incumplimientos.
¿Qué papel juega la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la regulación de las PEP en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Costa Rica tiene un papel importante en la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La UIF es responsable de recopilar, analizar y procesar información relacionada con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la supervisión de las PEP. Colabora estrechamente con otras autoridades para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este ámbito.
¿Cuál es el procedimiento para resolver conflictos de custodia de hijos en caso de desacuerdo entre los padres en Costa Rica?
En caso de desacuerdo entre los padres en relación con la custodia de los hijos en Costa Rica, se puede recurrir al proceso de mediación familiar. La mediación implica la participación de un tercero imparcial que ayuda a los padres a llegar a un acuerdo sobre la custodia y el régimen de visitas. Si la mediación no resuelve el conflicto, se puede presentar una demanda legal y el juez tomará una decisión en función del interés superior de los niños. El objetivo es encontrar una solución que garantice el bienestar de los hijos y promueva la colaboración entre los padres.
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