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¿Qué es un deudor alimentario en Costa Rica?
En Costa Rica, un deudor alimentario es una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad, cónyuge o ex cónyuge, y que no cumple con esta obligación. Los alimentos incluyen alimentos básicos, atención médica, educación y otros elementos necesarios para el bienestar de los beneficiarios. La figura del deudor alimentario está regulada por la legislación familiar y las normativas relacionadas.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cuál es la legislación en relación con la guarda y custodia de hijos en casos de padres que viven en diferentes países en Costa Rica?
La legislación en Costa Rica aborda la guarda y custodia de hijos en casos de padres que viven en diferentes países a través de acuerdos internacionales y tratados. Si los padres viven en países diferentes, se pueden aplicar las disposiciones de la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores para resolver conflictos de custodia y garantizar el regreso seguro del niño al país de residencia habitual. La legislación busca proteger los derechos y el bienestar de los niños en casos transfronterizos.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de moda y belleza en Costa Rica?
El sector de moda y belleza en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria de moda y belleza y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el proceso de adopción de menores en Costa Rica?
El proceso de adopción en Costa Rica incluye rigurosos procedimientos de validación de identidad para garantizar la protección y el bienestar de los menores, asegurando que los adoptantes cumplan con los requisitos legales y éticos establecidos.
¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad del sistema financiero de Costa Rica a través de la verificación en listas de riesgos?
La verificación en listas de riesgos en Costa Rica es esencial para garantizar la integridad del sistema financiero. Ayuda a prevenir que individuos o entidades sancionadas utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas, lo que protege la estabilidad y seguridad del sistema.
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