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¿Cuál es el papel de la Fiscalía en la investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de activos en Costa Rica?
La Fiscalía en Costa Rica tiene la responsabilidad de investigar y enjuiciar casos de lavado de activos. Colabora con la policía y otras agencias para recopilar pruebas, presentar cargos y llevar a cabo procesos judiciales contra los acusados.
¿Cómo se aborda la complicidad en casos de violación de derechos de propiedad intelectual según la legislación costarricense?
La complicidad en casos de violación de derechos de propiedad intelectual se aborda en la legislación costarricense con medidas específicas, imponiendo sanciones legales para aquellos que colaboren en la violación de estos derechos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de consultoría en Costa Rica?
En el sector de consultoría en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
¿Cómo se evita la pérdida de expedientes judiciales en situaciones de desastres naturales o daños a los archivos en Costa Rica?
Para evitar la pérdida de expedientes judiciales en situaciones de desastres naturales o daños a los archivos en Costa Rica, se implementan medidas de prevención y recuperación, como la creación de copias de seguridad y la protección de los expedientes en instalaciones seguras. Estas medidas garantizan la continuidad en la gestión de expedientes.
¿Qué sucede si un individuo tiene antecedentes judiciales y se somete a un proceso de rehabilitación en Costa Rica?
Si un individuo tiene antecedentes judiciales y se somete a un proceso de rehabilitación en Costa Rica, puede haber mecanismos legales para solicitar la cancelación o expurgación de los registros de condena después de un tiempo determinado. La rehabilitación puede ser considerada por las autoridades al evaluar si se deben sellar o eliminar los registros. El proceso y los plazos exactos variarán según la naturaleza del delito y la legislación aplicable. La rehabilitación es un paso importante para permitir que las personas reintegren la sociedad y tengan una segunda oportunidad.
¿Cuáles son los dilemas éticos en la cooperación entre Costa Rica y otros países para combatir el lavado de activos?
Los dilemas éticos incluyen la equidad en la cooperación internacional y el respeto a los derechos individuales, generando debates sobre la ética en las relaciones internacionales y la lucha contra actividades ilícitas transfronterizas.
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