KENNY ANDRE ARCE AGUILAR - Perfil - 402660XXX

Perfil de KENNY ANDRE ARCE AGUILAR - 402660XXX

Cédula de Identidad 402660XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Pueden los profesionales solicitar la eliminación de sanciones disciplinarias de su historial?

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El marco legal en Costa Rica ha influido en la inclusión y reconocimiento de la diversidad en los documentos de identificación al establecer principios de igualdad y no discriminación. Además, se han implementado medidas para permitir el reconocimiento de la identidad de género de las personas, reflejando un enfoque inclusivo y respetuoso de la diversidad en la emisión de documentos de identificación.

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Varias agencias e instituciones en Costa Rica colaboran en la lucha contra el lavado de activos, incluyendo la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre otros. Cada una desempeña un papel específico en la prevención y detección del lavado de activos.

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