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¿Cuál es la legislación que regula el cumplimiento normativo en Costa Rica?
En Costa Rica, el cumplimiento normativo está regulado por una serie de leyes y regulaciones, incluyendo el Código de Comercio, la Ley General de Control Interno, la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre otras. Estas leyes establecen las bases para que las organizaciones cumplan con estándares éticos y legales en sus operaciones.
¿Cómo se ha fortalecido la supervisión de las actividades financieras para prevenir el lavado de activos en Costa Rica?
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) desempeña un papel crucial en la supervisión constante de las actividades financieras, implementando medidas que refuercen la integridad del sistema.
¿Cuál es el impacto económico del lavado de activos en la competitividad de las empresas costarricenses en los mercados internacionales, y cómo se aborda este desafío?
El lavado de activos puede afectar la competitividad de las empresas costarricenses al generar preocupaciones sobre la legitimidad de las transacciones. Se aborda este desafío mediante la implementación de medidas de AML que aseguren prácticas comerciales transparentes y éticas.
¿Cuáles son las políticas de transparencia en los procesos judiciales en Costa Rica?
Las políticas de transparencia en Costa Rica incluyen la publicación de información judicial, el acceso a expedientes en línea y la rendición de cuentas, promoviendo la apertura y confianza en el sistema judicial.
¿Cuál es la contribución de los movimientos feministas en Costa Rica en la formulación de políticas de derecho de familia?
Los movimientos feministas en Costa Rica han abogado por cambios significativos en las políticas de derecho de familia. Han influido en la incorporación de perspectivas de género en la legislación y han promovido medidas que protegen a las mujeres y niños en situaciones familiares. La participación activa de estos movimientos ha llevado a una mayor conciencia sobre cuestiones de género en el ámbito legal y social.
¿Cómo ha abordado Costa Rica legalmente la emisión de documentos de identificación para grupos vulnerables y minorías étnicas?
Costa Rica ha abordado legalmente la emisión de documentos de identificación para grupos vulnerables y minorías étnicas mediante enfoques inclusivos. La legislación reconoce la diversidad y establece medidas para garantizar la identificación de personas pertenecientes a comunidades indígenas y otras minorías, promoviendo la igualdad y respetando los derechos de estos grupos en el marco de la identificación ciudadana.
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