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¿Cómo influye el lavado de activos en la percepción de riesgo de los inversionistas extranjeros en Costa Rica?
El lavado de activos puede aumentar la percepción de riesgo para los inversionistas extranjeros, disuadiéndolos de participar en la economía costarricense y afectando así la atracción de inversiones internacionales.
¿Se contempla la complicidad por omisión en la legislación costarricense, y cómo se define?
La legislación costarricense puede contemplar la complicidad por omisión, que implica la participación en un delito al no tomar medidas para prevenirlo. La definición y sanciones pueden variar según el grado de implicación del cómplice por omisión.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones específicas que rigen la verificación de antecedentes en el sector financiero en Costa Rica?
El sector financiero en Costa Rica está sujeto a la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Regulación y Control del Fraude Fiscal, que regula la verificación de antecedentes relacionados con la información crediticia y financiera de los clientes. Los empleadores en este sector deben cumplir con esta ley al realizar verificaciones de antecedentes para garantizar la legalidad y la protección de datos.
¿Cuáles son las obligaciones legales de las entidades financieras en la validación de identidad en Costa Rica?
Las entidades financieras en Costa Rica tienen obligaciones legales en la validación de identidad, particularmente en el contexto de la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Deben implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para verificar la identidad de sus clientes, mantener registros precisos y realizar reportes a las autoridades competentes en casos de transacciones sospechosas. La legislación exige que las instituciones financieras conozcan a sus clientes y aseguren que sus actividades financieras sean transparentes y legales. Esto ayuda a prevenir el uso indebido del sistema financiero para actividades ilegales.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de investigación criminal en Costa Rica?
En Costa Rica, el proceso de investigación criminal involucra la recolección de pruebas por parte de la policía judicial y la Fiscalía, seguido de un juicio que determina la culpabilidad o inocencia del acusado.
¿Existen diferencias en las regulaciones de PEP en Costa Rica entre instituciones financieras y no financieras?
Las regulaciones relacionadas con PEP en Costa Rica se aplican principalmente a instituciones financieras, pero también pueden extenderse a otras entidades, como casinos, agentes inmobiliarios y concesionarios de vehículos, según la normativa vigente. Las instituciones financieras tienen requisitos más estrictos debido a su papel en el manejo de fondos.
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