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¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras en Costa Rica en relación con las PEP?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen la obligación de identificar y realizar un seguimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que son clientes o están involucradas en transacciones financieras. Esto implica llevar a cabo debidas diligencias reforzadas para garantizar que las operaciones realizadas por las PEP sean legítimas y no estén relacionadas con actividades ilícitas. Las instituciones financieras también deben informar cualquier transacción sospechosa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cuál es la ética en la inclusión de cláusulas de no competencia en contratos de venta en Costa Rica?
La ética en la inclusión de cláusulas de no competencia en contratos de venta en Costa Rica implica garantizar que dichas cláusulas sean razonables, proporcionadas y respeten los derechos legítimos de las partes. Es ético incluir disposiciones claras sobre el alcance y la duración de las cláusulas de no competencia, evitando restricciones excesivas que puedan ser consideradas injustas o contraproducentes para el desarrollo profesional de las partes. La ética en las cláusulas de no competencia busca equilibrar la protección de los intereses comerciales legítimos con el derecho de las personas a ejercer su profesión y competir de manera justa en el mercado.
¿Cómo ha evolucionado el marco legal para combatir la financiación del terrorismo en la historia de Costa Rica?
A lo largo de la historia de Costa Rica, el marco legal para combatir la financiación del terrorismo ha experimentado evoluciones significativas. Inicialmente, se adoptaron medidas para abordar el lavado de dinero, y posteriormente, se fortalecieron estas disposiciones para incluir la prevención y sanción específica de la financiación del terrorismo. La incorporación de estándares internacionales y la adaptación a las amenazas emergentes han sido parte de esta evolución. La Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra el Terrorismo, promulgada en años recientes, refleja un enfoque más específico y actualizado para hacer frente a esta amenaza global, asegurando que Costa Rica esté alineada con las mejores prácticas internacionales en la materia.
¿Cuál es la importancia de los expedientes judiciales en la determinación de la responsabilidad parental y el establecimiento de pensiones alimenticias para los jóvenes en Costa Rica?
Los expedientes judiciales son de gran importancia en la determinación de la responsabilidad parental y el establecimiento de pensiones alimenticias para los jóvenes en Costa Rica. Un manejo cuidadoso de estos expedientes asegura que los jóvenes reciban el apoyo necesario, garantizando su bienestar y desarrollo adecuado, incluso en situaciones de ruptura familiar.
¿Cuáles son las penas comunes para delitos penales en Costa Rica?
Las penas para delitos penales en Costa Rica varían según la gravedad del delito y pueden incluir prisión, multas, trabajos comunitarios o medidas restrictivas. Las penas comunes para delitos menores pueden ser multas o trabajos comunitarios, mientras que los delitos graves, como el homicidio, pueden resultar en largas penas de prisión. Costa Rica también emplea medidas de seguridad como la libertad condicional y la vigilancia electrónica. Las penas son determinadas por el juez en función de la legislación aplicable y las circunstancias específicas de cada caso.
¿Puede una entidad compartir información personal con agencias de verificación de antecedentes sin el consentimiento de la persona en Costa Rica?
En general, una entidad no puede compartir información personal con agencias de verificación de antecedentes sin el consentimiento de la persona en Costa Rica. Esto violaría la privacidad y los derechos de la persona. El consentimiento es un requisito fundamental para la recopilación y el uso de información personal.
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