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¿Cuáles son los dilemas éticos en la implementación de medidas de cumplimiento en las instituciones financieras de Costa Rica?
Los dilemas éticos incluyen encontrar un equilibrio entre la privacidad del cliente y la necesidad de prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la implementación de medidas de cumplimiento.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en el KYC en Costa Rica?
La SUGEF es la entidad reguladora encargada de supervisar y regular el sector financiero en Costa Rica. En el contexto del KYC, la SUGEF emite regulaciones específicas y proporciona orientación a las entidades financieras para garantizar que cumplan con los requisitos legales. También realiza inspecciones y verifica el cumplimiento del KYC en las instituciones financieras.
¿Cuál es el procedimiento para la extradición de una persona desde Costa Rica?
El procedimiento de extradición desde Costa Rica implica una solicitud formal del país requirente, revisión judicial, y decisión del Poder Ejecutivo. Se consideran garantías como el respeto a los derechos humanos en el proceso.
¿Cuál es el proceso para destruir expedientes judiciales en Costa Rica una vez que han cumplido su período de retención?
Una vez que los expedientes judiciales en Costa Rica han cumplido su período de retención, el proceso de destrucción debe llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones establecidas. Esto implica la eliminación segura de los documentos de manera que no se puedan recuperar o acceder a ellos de manera no autorizada. El proceso de destrucción debe ser documentado adecuadamente.
¿Cuáles son las medidas adoptadas para abordar la violencia de género en Costa Rica?
Costa Rica ha implementado políticas integrales para abordar la violencia de género, incluyendo la creación de unidades especializadas en la policía, campañas de concientización y legislación que protege los derechos de las mujeres.
¿Cuáles son los derechos y responsabilidades de los empleadores y empleados en el proceso de selección de personal según la legislación costarricense?
Los derechos y responsabilidades de empleadores y empleados en el proceso de selección de personal están definidos por la legislación costarricense, abarcando desde la negociación hasta la terminación del contrato laboral.
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