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¿Cuáles son los casos más relevantes de evasión fiscal en la historia reciente de Costa Rica y cómo han sido abordados desde el punto de vista legal y político?
En la historia reciente de Costa Rica, se han registrado casos relevantes de evasión fiscal. Estos casos suelen ser abordados mediante investigaciones de la Dirección General de Tributación y acciones legales. La implementación de políticas más rigurosas y sanciones ha sido una respuesta común, destacando la importancia de fortalecer la aplicación de la ley para garantizar el cumplimiento y desincentivar la evasión.
¿Cuál es el papel de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en la interpretación y aplicación de leyes relacionadas con el lavado de activos, y cómo se garantiza la consistencia judicial en estos casos?
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica tiene un papel clave en la interpretación y aplicación de leyes relacionadas con el lavado de activos. Su labor contribuye a establecer precedentes legales y garantizar la consistencia judicial en estos casos. La capacitación continua de jueces y magistrados en temas de lavado de activos es esencial para mantener estándares judiciales coherentes y actualizados.
¿Qué medidas se han implementado para mejorar la accesibilidad a la justicia en Costa Rica?
En Costa Rica, se han implementado medidas como la creación de la Oficina de Gestión y Acceso a la Justicia para mejorar la accesibilidad, brindar información y facilitar trámites judiciales a la ciudadanía.
¿Cuál es el papel de la equidad en los contratos de venta desde una perspectiva ética en Costa Rica?
La equidad en los contratos de venta desde una perspectiva ética en Costa Rica implica tratar a las partes involucradas con justicia y imparcialidad. Esto incluye la distribución equitativa de beneficios y cargas en el contrato, así como la consideración de las circunstancias particulares de cada parte. La ética de la equidad busca evitar prácticas comerciales abusivas y garantizar que ninguna de las partes se vea perjudicada de manera injusta. La observancia de la equidad ética contribuye a la construcción de relaciones comerciales a largo plazo basadas en la confianza y el respeto mutuo.
¿Se permite la acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos en Costa Rica?
La acumulación de penas para un cómplice con múltiples cargos puede permitirse en Costa Rica, sujeto a la legislación aplicable. Esto implica la suma de las penas por cada cargo condenatorio.
¿Cuál es el proceso de auditoría de cumplimiento normativo en el sector de servicios financieros en Costa Rica?
En el sector de servicios financieros en Costa Rica, el proceso de auditoría de cumplimiento normativo implica la revisión de las operaciones, políticas y procedimientos de las instituciones financieras. Se verifica si se cumplen las regulaciones emitidas por la SUGEF y se evalúa la gestión de riesgos, el cumplimiento de requisitos de capital y los procedimientos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero.
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