LENIS DEL CARMEN CORRALES UGALDE - Perfil - 203100XXX

Perfil de LENIS DEL CARMEN CORRALES UGALDE - 203100XXX

Cédula de Identidad 203100XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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En Costa Rica, las entidades están obligadas a presentar reportes de transacciones sospechosas (STR) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cuando detectan actividades inusuales o sospechosas que podrían estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La UAF analiza estos reportes y, si es necesario, colabora con las autoridades competentes en investigaciones adicionales.

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