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¿Cómo ha evolucionado la percepción del embargo en Costa Rica entre diferentes generaciones?
La percepción del embargo en Costa Rica puede variar entre generaciones debido a cambios en la realidad política y económica del país a lo largo del tiempo. Las opiniones pueden ser moldeadas por las experiencias históricas y las condiciones socioeconómicas actuales.
¿Cuál es el proceso de apelación en caso de una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica?
En caso de una coincidencia en las listas de riesgos en Costa Rica, los individuos o entidades afectadas tienen derecho a apelar y presentar pruebas de que no están involucrados en actividades ilícitas. La UAF evaluará las apelaciones y tomará una decisión basada en la evidencia presentada.
¿Cómo se regulan los contratos de arriendo en Costa Rica en el caso de propiedades comerciales, y cuáles son las diferencias clave en términos de derechos y obligaciones en comparación con los contratos residenciales?
Los contratos de arriendo para propiedades comerciales en Costa Rica están regulados por el Código de Comercio y la Ley General de Arrendamientos Comerciales. A diferencia de los contratos residenciales, estos contratos comerciales pueden tener cláusulas más flexibles y adaptadas a las necesidades comerciales. Las diferencias clave incluyen la duración del contrato, las responsabilidades en cuanto a modificaciones del espacio y las condiciones específicas relacionadas con la actividad comercial que se llevará a cabo en la propiedad arrendada.
¿Cuál es el proceso de diligencia debida para clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica?
Para los clientes extranjeros que desean abrir cuentas en Costa Rica, se aplica un proceso de diligencia debida similar al de los clientes locales. Esto incluye la recopilación y verificación de información sobre la identidad del cliente, su origen de fondos y otros datos relevantes. La entidad financiera debe asegurarse de cumplir con las regulaciones KYC, sin importar la nacionalidad del cliente.
¿Cómo se afectan los antecedentes fiscales en casos de auditorías fiscales en Costa Rica?
Los antecedentes fiscales son un factor importante en las auditorías fiscales en Costa Rica. Durante una auditoría, las autoridades fiscales revisan los registros contables y fiscales de un contribuyente. Tener buenos antecedentes fiscales, incluyendo la presentación oportuna de declaraciones de impuestos y el pago adecuado de impuestos, puede facilitar el proceso de auditoría y evitar sanciones.
¿Qué tipos de entidades y sectores están obligados a cumplir con las regulaciones AML en Costa Rica?
En Costa Rica, una amplia gama de entidades y sectores están obligados a cumplir con las regulaciones AML. Esto incluye bancos, instituciones financieras, compañías de seguros, intermediarios financieros, casinos, notarios, abogados, contadores y otros profesionales que pueden estar en riesgo de ser utilizados en actividades de lavado de activos. Las regulaciones se aplican en múltiples sectores para abordar eficazmente el problema del lavado de activos.
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