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¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de juegos de azar en Costa Rica?
El sector de juegos de azar en Costa Rica está obligado a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de juego y la presentación de informes a la UIF.
¿Cómo se verifica la información laboral durante una verificación de personal en Costa Rica?
La información laboral se verifica durante una verificación de personal en Costa Rica solicitando referencias laborales y comprobando el historial de empleo de la persona. Esto implica contactar a los empleadores anteriores para confirmar las fechas de empleo, las funciones desempeñadas y otros detalles relevantes.
¿Cómo se abordan las garantías en contratos de venta de bienes duraderos en Costa Rica?
Las garantías en contratos de venta de bienes duraderos en Costa Rica se abordan mediante disposiciones legales y acuerdos específicos entre las partes. El Código Civil establece garantías implícitas, como la garantía de calidad y la garantía de evicción. Además, las partes pueden acordar garantías adicionales en el contrato. La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor también establece disposiciones relacionadas con las garantías y derechos de los consumidores. Es fundamental que las partes comprendan y acuerden claramente las garantías aplicables en contratos de venta de bienes duraderos para evitar posibles disputas y proteger los derechos de las partes.
¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas, y cómo se aplican sanciones en caso de discriminación o prácticas desleales hacia estas empresas?
La normativa legal en Costa Rica fomenta la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas. Se han establecido disposiciones para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación. En casos de prácticas desleales o discriminación hacia las PYMEs, las sanciones pueden incluir multas y la posibilidad de ser excluido de futuros procesos de contratación pública. Esto respalda la diversidad y competencia en el sector de contratación.
¿Cómo se abordan legalmente las transacciones financieras relacionadas con la restauración de sitios históricos y culturales en Costa Rica a través del KYC?
Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la legalidad de las transacciones financieras en la restauración de sitios históricos y culturales en Costa Rica, contribuyendo así a la preservación del patrimonio del país.
¿Cuál es el papel de la Dirección General de Servicio Civil en la selección de personal del sector público en Costa Rica?
La Dirección General de Servicio Civil en Costa Rica desempeña un papel fundamental en la selección de personal del sector público. Esta entidad establece normativas y procedimientos para la selección de funcionarios públicos y se encarga de supervisar y evaluar el desempeño de los empleados en el sector público.
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