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¿Cuál es el procedimiento para tramitar un permiso de construcción de una vivienda en Costa Rica?
El procedimiento para tramitar un permiso de construcción de una vivienda en Costa Rica implica presentar un proyecto ante la Municipalidad correspondiente, que evaluará el cumplimiento de normas de zonificación y construcción. Se debe pagar una tasa y obtener la aprobación antes de comenzar la construcción.
¿Qué actividades se consideran de alto riesgo para el lavado de activos en Costa Rica?
En Costa Rica, las actividades que se consideran de alto riesgo para el lavado de activos incluyen la intermediación financiera, la venta de bienes inmuebles, las transacciones en moneda virtual, los juegos de azar, la administración de activos, la actividad de casas de empeño y otras actividades que puedan facilitar el movimiento de fondos ilícitos.
¿De qué manera la falta de acceso oportuno a expedientes judiciales afecta a las comunidades marginadas en Costa Rica?
La falta de acceso oportuno a expedientes judiciales afecta de manera desproporcionada a las comunidades marginadas en Costa Rica, ya que dificulta su capacidad para buscar justicia. Esto perpetúa las desigualdades, ya que aquellos con menos recursos enfrentan barreras adicionales para comprender y participar plenamente en el sistema legal.
¿Cómo se manejan legalmente las transacciones financieras relacionadas con eventos religiosos y culturales en Costa Rica a través del KYC?
Legalmente, el KYC establece protocolos para garantizar la legitimidad de las transacciones financieras relacionadas con eventos religiosos y culturales en Costa Rica, asegurando el cumplimiento de las leyes y normativas pertinentes.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la música y entretenimiento en Costa Rica?
El sector de la música y entretenimiento en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la industria y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el impacto de la globalización en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses?
La globalización ha impactado en los requisitos y criterios de selección de personal en empresas costarricenses, enfatizando habilidades internacionales y adaptabilidad.
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