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¿Cómo el lavado de activos puede contribuir a la propagación de la criminalidad organizada en Costa Rica?
La infiltración de fondos ilícitos puede fortalecer a las organizaciones criminales al financiar sus operaciones. Esto contribuye a la propagación de la criminalidad organizada, generando problemas de seguridad y estabilidad social.
¿Existen programas gubernamentales en Costa Rica que fomenten buenas prácticas en la selección de personal?
Programas gubernamentales, como el Sello de Igualdad de Género, fomentan buenas prácticas en la selección de personal en Costa Rica.
¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de las instituciones financieras en Costa Rica en casos de lavado de activos, y cuáles son las sanciones previstas por la ley?
Las instituciones financieras en Costa Rica tienen responsabilidad penal en casos de lavado de activos. La legislación establece sanciones específicas, que pueden incluir multas sustanciales y, en casos graves, la revocación de licencias. La supervisión y regulación de estas instituciones son responsabilidad de entidades como el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
¿Cómo se aborda la responsabilidad penal de menores en casos de complicidad según la legislación en Costa Rica?
La legislación en Costa Rica puede abordar la responsabilidad penal de menores en casos de complicidad considerando factores como la edad y la capacidad de comprensión. Las medidas pueden ser diferenciadas para garantizar una justicia adecuada para los menores.
¿Cuál es el impacto económico y social de la evasión fiscal en Costa Rica y cómo se busca mitigar este impacto?
La evasión fiscal tiene un impacto económico y social en Costa Rica al reducir los ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos. Para mitigar este impacto, se implementan medidas preventivas, sanciones más estrictas y programas de educación tributaria para concientizar a la población sobre la importancia del cumplimiento fiscal.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica?
El sector de la pesca y acuicultura en Costa Rica está sujeto a regulaciones para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
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