LUIS GERARDO MADRIGAL SANCHEZ - Perfil - 301950XXX

Perfil de LUIS GERARDO MADRIGAL SANCHEZ - 301950XXX

Cédula de Identidad 301950XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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El riesgo de un cliente se evalúa en el proceso KYC en Costa Rica mediante la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esta evaluación permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo asociado con el cliente.

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