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¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales costarricenses en la promoción de prácticas de AML y cómo esto influye en la imagen del país a nivel internacional?
Las instituciones gubernamentales desempeñan un papel clave en la promoción de prácticas de AML en Costa Rica, lo que contribuye a mejorar la imagen del país a nivel internacional al demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra actividades ilícitas.
¿En qué medida la prevención del lavado de activos contribuye a la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras?
La prevención del lavado de activos fortalece la cohesión social en Costa Rica al garantizar la transparencia y legitimidad en las transacciones financieras, promoviendo la confianza y la equidad entre la sociedad.
¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de riesgos en el marco de las regulaciones AML en Costa Rica?
La evaluación de riesgos en Costa Rica implica la revisión de factores como la naturaleza de la relación, la ubicación geográfica, la ocupación del cliente, el origen de fondos y la exposición a actividades de alto riesgo. Esto ayuda a determinar el nivel de riesgo asociado con el cliente y permite a las entidades financieras aplicar medidas de diligencia debida proporcionales al riesgo.
¿Qué son los antecedentes judiciales en Costa Rica?
Los antecedentes judiciales en Costa Rica, también conocidos como antecedentes penales o registros judiciales, son documentos que registran la actividad penal de un individuo. Estos registros contienen información sobre condenas anteriores, arrestos, juicios y otros eventos relacionados con la participación de una persona en procesos judiciales y penales. Los antecedentes judiciales son utilizados por diversas entidades, como empleadores, autoridades de inmigración y otras, para evaluar la idoneidad y la confiabilidad de una persona.
¿Qué medidas se toman para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de armas en Costa Rica?
Para prevenir la financiación del terrorismo a través del tráfico ilegal de armas en Costa Rica, se aplican regulaciones que incluyen la identificación de partes involucradas en estas actividades y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Cómo se castiga el homicidio en Costa Rica?
El homicidio en Costa Rica se castiga con penas que van desde los 15 a los 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del caso. En casos de homicidio agravado, la pena puede aumentar hasta 35 años o incluso cadena perpetua.
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