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¿Cómo influye la lucha contra el lavado de activos en la responsabilidad social empresarial en Costa Rica?
La lucha contra el lavado de activos se vincula directamente con la responsabilidad social empresarial en Costa Rica, ya que implica contribuir a la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido de recursos económicos.
¿Cómo ha influido el cumplimiento normativo en Costa Rica en la promoción de la igualdad de género en el ámbito económico y laboral?
El cumplimiento normativo en Costa Rica ha influido positivamente en la promoción de la igualdad de género al establecer leyes que prohíben la discriminación y promueven la equidad salarial. Esto contribuye a crear un entorno laboral más inclusivo y fomenta la participación activa de las mujeres en la economía del país.
¿Qué procedimientos de monitoreo se aplican en Costa Rica para detectar actividades inusuales en el marco de la debida diligencia?
En Costa Rica, se aplican procedimientos de monitoreo para detectar actividades inusuales o sospechosas. Esto incluye la revisión continua de transacciones, patrones de comportamiento y relaciones comerciales. Si se detecta alguna actividad inusual, se debe realizar una investigación adicional y, si es necesario, presentar reportes de transacciones sospechosas (STR). Este monitoreo es clave para la prevención del lavado de activos.
¿Pueden los costarricenses solicitar una visa J-1 de intercambio para participar en programas de intercambio en Estados Unidos?
Sí, los costarricenses pueden solicitar visas J-1 para participar en programas de intercambio, como estudios, trabajo, o programas culturales y educativos. Deben ser aceptados por una organización patrocinadora acreditada.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en el sector de juegos de azar en Costa Rica?
El sector de juegos de azar en Costa Rica está obligado a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de juego y la presentación de informes a la UIF.
¿Qué medidas específicas se toman en Costa Rica para evitar la suplantación de identidad en procesos electorales?
En Costa Rica, se implementan medidas como la verificación biométrica y la comparación de firmas para prevenir la suplantación de identidad en procesos electorales, garantizando la integridad del sistema democrático.
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