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¿Qué es la debida diligencia reforzada y cuándo se aplica en Costa Rica?
La debida diligencia reforzada es un proceso más intensivo de investigación y supervisión que se aplica cuando existen riesgos más elevados de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. En Costa Rica, se aplica en situaciones como las transacciones internacionales, las relaciones con personas políticamente expuestas (PEP) y las transacciones de alto riesgo. La debida diligencia reforzada implica una evaluación más exhaustiva y la aplicación de medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cómo se abordan las situaciones de deudores alimentarios que enfrentan crisis económicas temporales en Costa Rica, y cuáles son las medidas para garantizar el apoyo necesario a los beneficiarios durante periodos de dificultad financiera?
En situaciones donde los deudores alimentarios enfrentan crisis económicas temporales en Costa Rica, se adoptan medidas para garantizar el apoyo necesario a los beneficiarios. El Juzgado de Pensiones Alimentarias puede ser contactado para revisar temporalmente las obligaciones, ajustándolas a la situación específica del deudor. Estas medidas temporales buscan equilibrar la responsabilidad financiera con la protección de los derechos alimentarios, asegurando el apoyo adecuado durante periodos de dificultad financiera.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con PEP?
El proceso de debida diligencia que deben seguir las instituciones financieras en Costa Rica al tratar con Personas Expuestas Políticamente (PEP) implica la identificación de los clientes que son PEP y la evaluación de los riesgos asociados con sus transacciones. Esto implica obtener información adicional sobre la fuente de fondos y el propósito de la transacción, así como monitorear continuamente las actividades financieras de las PEP. Las instituciones financieras deben aplicar medidas adicionales de control y supervisión.
¿Cómo se trata legalmente el delito de violencia de género en Costa Rica?
La violencia de género en Costa Rica se aborda con leyes y medidas específicas, incluyendo órdenes de protección y penas de prisión.
¿Qué regulaciones existen en relación con la protección de datos personales en el ámbito de la tecnología y la privacidad en Costa Rica?
La protección de datos personales en el ámbito de la tecnología y la privacidad en Costa Rica está regulada por la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Esta ley establece requisitos para la recopilación y el tratamiento de datos personales, y otorga derechos a las personas en cuanto a la privacidad de sus datos. Las organizaciones deben cumplir con estas regulaciones para proteger la privacidad de los individuos.
¿Cómo se protegen los intereses nacionales de Costa Rica en medio de un embargo internacional?
La protección de los intereses nacionales de Costa Rica en medio de un embargo internacional implica una cuidadosa evaluación de las circunstancias y la adopción de estrategias diplomáticas efectivas. Costa Rica busca defender sus intereses a través del diálogo, la mediación y la participación en foros internacionales. La preservación de la paz, la seguridad y la estabilidad económica son objetivos clave, y el país se esfuerza por evitar ser arrastrado a conflictos que puedan comprometer estos intereses. La construcción de alianzas estratégicas y la búsqueda de soluciones pacíficas son elementos esenciales para proteger los intereses nacionales en medio de embargos internacionales.
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