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¿Cómo se aborda la complicidad en casos de delitos financieros según la legislación costarricense?
La complicidad en casos de delitos financieros se aborda en la legislación costarricense con medidas específicas y sanciones proporcionales a la participación en actividades delictivas relacionadas con el ámbito financiero.
¿Cuál es el papel de las políticas fiscales en Costa Rica en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad social?
Las políticas fiscales en Costa Rica juegan un papel clave en la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad social. Un sistema tributario bien diseñado puede generar ingresos para financiar programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.
¿Cómo se abordan las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones relacionadas con el arte y antigüedades en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Se requiere la identificación de partes involucradas en la compra y venta de estos activos.
¿Cuál es el marco jurídico principal que regula el cumplimiento normativo en Costa Rica?
El cumplimiento normativo en Costa Rica se rige principalmente por la Constitución Política de 1949, la cual establece los principios fundamentales del sistema legal del país. Además, se complementa con leyes específicas, como la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y la Ley de Protección al Consumidor, que abordan aspectos particulares del cumplimiento normativo.
¿Cuál es el proceso legal para la creación de nuevas regulaciones que afectan los trámites en Costa Rica?
El proceso legal para la creación de nuevas regulaciones que afectan los trámites en Costa Rica se rige por la Ley de la Administración Pública y la Ley de Mejora Regulatoria. Este proceso implica la identificación de necesidades, la realización de análisis de impacto, la consulta pública y la publicación de proyectos de regulación. La participación ciudadana y la revisión de los procedimientos aseguran que las nuevas regulaciones sean proporcionadas, eficientes y se ajusten a las necesidades del país.
¿Pueden las personas que sean consideradas PEP solicitar excepciones a ciertas regulaciones o requisitos en Costa Rica?
En general, no se permiten excepciones para las personas consideradas PEP en Costa Rica. Las regulaciones están diseñadas para garantizar una mayor transparencia y supervisión de las transacciones financieras relacionadas con PEP, y se aplican de manera uniforme.
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