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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
La CNE en Costa Rica se encarga de coordinar la respuesta del país ante situaciones de emergencia, incluyendo posibles actos terroristas. Colabora con otras agencias para prevenir y responder a amenazas terroristas.
¿Cuáles son las sanciones y penas para quienes son condenados por financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las sanciones y penas para quienes son condenados por financiación del terrorismo en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas sustanciales. La gravedad de la pena puede variar según la participación y el alcance de la actividad de financiación del terrorismo.
¿Cómo se abordan las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en la prevención de la financiación del terrorismo en Costa Rica?
Las transacciones en moneda virtual y criptomonedas en Costa Rica están sujetas a regulaciones específicas para prevenir la financiación del terrorismo. Las empresas que operan con criptomonedas deben cumplir con requisitos de identificación y reporte.
¿Cómo se regula la debida diligencia en las instituciones financieras costarricenses para prevenir el lavado de activos?
Las instituciones financieras deben realizar procesos rigurosos de debida diligencia, identificación de clientes y reportar transacciones sospechosas a la UIF, siguiendo las normativas establecidas en la ley.
¿Cómo afecta el proceso migratorio hacia Estados Unidos desde Costa Rica al tejido social y comunitario del país?
El proceso migratorio hacia Estados Unidos desde Costa Rica puede impactar el tejido social y comunitario al generar cambios en la dinámica familiar, separación de seres queridos y alteración de redes de apoyo. Esto puede afectar la cohesión social y la forma en que las comunidades interactúan, llevando a desafíos de adaptación y generando reflexiones sobre la identidad y el sentido de pertenencia.
¿Qué consecuencias legales pueden enfrentar los profesionales con sanciones disciplinarias?
Las sanciones disciplinarias no suelen llevar aparejadas consecuencias legales directas, como penas de prisión. Sin embargo, en casos graves, las sanciones disciplinarias pueden dar lugar a demandas civiles o procesos penales separados.
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