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¿Qué medidas se han tomado en Costa Rica para actualizar y mejorar constantemente las listas de riesgo?
En Costa Rica, se han establecido procedimientos regulares para la actualización de las listas de riesgo, incorporando cambios en las normativas internacionales y adaptándose a nuevas amenazas. La colaboración entre diversas instituciones y la revisión periódica de los criterios de inclusión garantizan la efectividad continua del sistema de verificación.
¿Cuál es el impacto económico de las medidas de verificación en listas de riesgo en Costa Rica?
Aunque las medidas de verificación en listas de riesgo pueden imponer costos adicionales al sector financiero y empresarial en Costa Rica, su impacto económico positivo radica en la prevención de actividades ilícitas. La integridad del sistema financiero y la reputación del país se fortalecen, contribuyendo a un entorno económico más seguro y confiable.
¿Cuáles son las disposiciones legales en Costa Rica relacionadas con el teletrabajo, y cómo se han adaptado estas normativas a la creciente tendencia de trabajo a distancia?
Las normativas en Costa Rica relacionadas con el teletrabajo han evolucionado para adaptarse a la tendencia de trabajo a distancia. El Código de Trabajo establece disposiciones sobre la jornada laboral, el derecho a la desconexión, y la provisión de herramientas necesarias para los teletrabajadores. Estas normativas buscan equilibrar la flexibilidad del teletrabajo con la protección de los derechos laborales.
¿Cómo se aborda en Costa Rica la fiscalización y el control de las empresas multinacionales para prevenir la elusión fiscal?
En Costa Rica, la fiscalización y el control de las empresas multinacionales se abordan mediante regulaciones específicas y la adopción de estándares internacionales. La Dirección General de Tributación utiliza métodos de fiscalización avanzados, incluyendo la revisión de precios de transferencia, para prevenir la elusión fiscal y garantizar que las empresas contribuyan adecuadamente al sistema tributario costarricense.
¿Qué entidades y sectores están obligados a realizar debida diligencia en Costa Rica?
La obligación de realizar debida diligencia en Costa Rica se aplica a una amplia gama de entidades y sectores, incluyendo instituciones financieras, entidades no financieras sujetas a regulación AML, abogados, contadores, agentes inmobiliarios, casinos, empresas de juegos de azar y otros profesionales que pueden estar involucrados en transacciones financieras o comerciales. Estas regulaciones buscan abarcar diversas áreas que podrían ser vulnerables al lavado de activos o al financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se lleva a cabo la validación de identidad en el ámbito migratorio en Costa Rica?
En el ámbito migratorio, la validación de identidad en Costa Rica implica la verificación de documentos como pasaportes y visas, asegurando el control y la legalidad de la entrada y permanencia de personas en el país, de acuerdo con las leyes migratorias vigentes.
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