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¿Cuál es el papel de la seguridad social en las demandas laborales en Costa Rica, y cuáles son las obligaciones de los empleadores en cuanto a la afiliación y protección de los trabajadores?
La seguridad social en Costa Rica juega un papel crucial en las demandas laborales al garantizar la protección de los trabajadores en caso de enfermedad, accidentes o jubilación. Los empleadores tienen la obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social y cumplir con las cotizaciones correspondientes. Estas medidas buscan asegurar el bienestar de los trabajadores y prevenir conflictos legales relacionados con la falta de protección social.
¿Cuáles son los desafíos éticos en la regulación de nuevas tecnologías utilizadas en el lavado de activos en Costa Rica?
Los desafíos éticos incluyen la regulación ética de nuevas tecnologías, como criptomonedas, para prevenir el lavado de activos, generando debates sobre la ética en la adaptación de la legislación a avances tecnológicos.
¿Cuáles son las consecuencias de permanecer más allá del período de visa en Estados Unidos como costarricense?
Permanecer más allá del período autorizado en una visa puede resultar en un estatus migratorio ilegal, lo que podría llevar a la deportación y dificultades para futuras solicitudes de visa.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en las casas de cambio en Costa Rica?
Las casas de cambio en Costa Rica están obligadas a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de cambio de divisas y la presentación de informes a la UIF.
¿Existe alguna diferencia en la regulación de PEP en Costa Rica según la naturaleza de la institución financiera o entidad, como bancos, cooperativas o aseguradoras?
Las regulaciones relacionadas con PEP en Costa Rica son aplicables a todas las instituciones financieras y entidades, independientemente de su naturaleza. Tanto los bancos como las cooperativas y aseguradoras deben cumplir con estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Qué medidas se toman para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos en el sector de telecomunicaciones en Costa Rica?
En el sector de telecomunicaciones en Costa Rica, se aplican medidas de cumplimiento normativo para prevenir la evasión de la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la identificación de clientes y transacciones que puedan estar relacionados con individuos o entidades sancionadas.
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