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¿Cómo se definen legalmente los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC en Costa Rica?
Los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC se definen legalmente a través de leyes y regulaciones, estableciendo requisitos claros y específicos que las instituciones financieras deben seguir para garantizar una implementación efectiva y legalmente válida del KYC.
¿Cuáles son los tipos de embargos que se pueden aplicar en Costa Rica?
En Costa Rica, existen dos tipos principales de embargos: el embargo preventivo y el embargo ejecutivo. El embargo preventivo se aplica como medida de precaución antes de que exista una sentencia o título ejecutivo. Por otro lado, el embargo ejecutivo se lleva a cabo después de que se haya obtenido una sentencia o título ejecutivo que confirma la deuda.
¿Cuál es el proceso de identificación y reporte de transacciones sospechosas en las casas de cambio en Costa Rica?
Las casas de cambio en Costa Rica están obligadas a identificar a sus clientes y reportar transacciones sospechosas de financiación del terrorismo. Esto implica un seguimiento de las actividades de cambio de divisas y la presentación de informes a la UIF.
¿Puede un arrendatario subarrendar la propiedad a otra persona en Costa Rica?
En Costa Rica, un arrendatario generalmente puede subarrendar la propiedad a otra persona si el contrato de arrendamiento no prohíbe específicamente el subarriendo. Sin embargo, es importante obtener el consentimiento del arrendador y seguir los procedimientos legales aplicables para asegurarse de que el subarriendo sea válido y cumpla con la ley.
¿Cuáles son los mecanismos de apelación disponibles para aquellos afectados por un embargo en Costa Rica?
En Costa Rica, aquellos afectados por un embargo tienen la posibilidad de apelar la medida a través de los tribunales correspondientes. La Ley de Procedimiento Civil establece los procedimientos de apelación y los plazos para presentar recursos. Es esencial contar con asesoramiento legal para asegurar una presentación adecuada de la apelación y para argumentar en contra del embargo. Además, la legislación costarricense busca garantizar el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales durante todo el procedimiento, brindando a las partes afectadas la oportunidad de ser escuchadas y de presentar pruebas en su defensa.
¿Qué pasa si una cédula de identidad se daña accidentalmente en Costa Rica?
En caso de que una cédula de identidad se dañe accidentalmente en Costa Rica, el titular debe solicitar una reposición de la cédula. Se debe presentar una denuncia por daño en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y luego acudir al TSE para tramitar la reposición de la cédula.
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