MARCO ANTONIO MURCIA MONGE - Perfil - 111400XXX

Perfil de MARCO ANTONIO MURCIA MONGE - 111400XXX

Cédula de Identidad 111400XXX
Estado Habilitado para votar
País COSTA RICA
Año 2024

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¿Cómo se define el proceso de verificación en listas de riesgo en la legislación costarricense?

La legislación costarricense define el proceso de verificación en listas de riesgo como una evaluación sistemática de personas naturales o jurídicas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas. Este proceso involucra la comparación de información proporcionada con listas nacionales e internacionales de personas o entidades sospechosas.

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