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¿Cuál es la diferencia entre un PEP nacional y un PEP extranjero en las regulaciones de Costa Rica?
En las regulaciones de Costa Rica, un PEP nacional se refiere a una persona expuesta políticamente dentro del país, mientras que un PEP extranjero es una persona con un cargo político relevante en otro país. Ambos están sujetos a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos en Costa Rica?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Poder Judicial, a través de la jurisdicción penal, son los principales actores encargados de prevenir y combatir el lavado de activos en el país.
¿Cuál es el plazo para presentar una demanda en Costa Rica?
El plazo para presentar una demanda en Costa Rica varía según el tipo de caso y la legislación aplicable. En general, existen plazos de prescripción que determinan cuánto tiempo después de un evento específico se puede presentar una demanda. Los plazos pueden variar desde unos pocos meses hasta varios años, dependiendo del tipo de caso. Es importante consultar a un abogado para determinar el plazo adecuado en un caso particular, ya que no se deben sobrepasar estos plazos, o se perderá el derecho de presentar una demanda.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Valores en el KYC en Costa Rica?
La Superintendencia de Valores en Costa Rica tiene un papel en el KYC relacionado con las entidades de valores y la supervisión de los mercados de valores. Colabora con la SUGEF en la regulación y supervisión del cumplimiento del KYC en las entidades de valores, asegurando que cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Cómo se abordan legalmente las verificaciones de antecedentes en procesos de contratación pública en Costa Rica?
En el ámbito de la contratación pública en Costa Rica, las verificaciones de antecedentes se abordan legalmente mediante la Ley de Contratación Administrativa. Esta legislación establece los procedimientos y requisitos para la selección de proveedores, incluyendo la revisión de antecedentes legales y financieros. El objetivo es garantizar la integridad y transparencia en los procesos de contratación pública, evitando la participación de empresas con antecedentes que podrían comprometer la ética en la ejecución de contratos gubernamentales.
¿Cuál es la normativa legal en Costa Rica para la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas, y cómo se aplican sanciones en caso de discriminación o prácticas desleales hacia estas empresas?
La normativa legal en Costa Rica fomenta la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en contrataciones públicas. Se han establecido disposiciones para promover la igualdad de oportunidades y prevenir la discriminación. En casos de prácticas desleales o discriminación hacia las PYMEs, las sanciones pueden incluir multas y la posibilidad de ser excluido de futuros procesos de contratación pública. Esto respalda la diversidad y competencia en el sector de contratación.
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