Artículos recomendados
¿Cómo afecta el lavado de activos a la percepción de Costa Rica en términos de cumplimiento normativo a nivel internacional, y cómo se trabaja para mejorar esta percepción?
El lavado de activos puede afectar la percepción de Costa Rica en términos de cumplimiento normativo a nivel internacional, lo que puede tener implicaciones en la participación en acuerdos y relaciones económicas. Se trabaja activamente para mejorar esta percepción mediante la implementación efectiva de medidas AML, la participación en evaluaciones internacionales y la demostración de un compromiso continuo con estándares elevados de cumplimiento.
¿Cómo ha respondido Costa Rica a la necesidad de adaptarse a las tendencias económicas emergentes mediante la verificación en listas de riesgo?
Costa Rica ha respondido de manera proactiva a la necesidad de adaptarse a las tendencias económicas emergentes mediante la actualización constante de las medidas de verificación en listas de riesgo. La flexibilidad y la capacidad de respuesta a los cambios en el panorama económico garantizan que las regulaciones sigan siendo efectivas en la identificación de riesgos asociados a nuevas formas de actividad económica.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento en el pago de impuestos en Costa Rica?
El incumplimiento en el pago de impuestos en Costa Rica conlleva diversas consecuencias. Esto puede incluir multas y recargos por morosidad, intereses sobre el monto adeudado, la imposibilidad de obtener certificaciones fiscales, y, en casos graves de evasión fiscal, acciones legales que pueden resultar en sanciones penales y prisión. Además, los deudores pueden ser incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
¿Cómo se definen legalmente los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC en Costa Rica?
Los estándares y criterios para la debida diligencia en el KYC se definen legalmente a través de leyes y regulaciones, estableciendo requisitos claros y específicos que las instituciones financieras deben seguir para garantizar una implementación efectiva y legalmente válida del KYC.
¿Cuáles son los procedimientos para registrar una propiedad en Costa Rica?
El registro de una propiedad en Costa Rica implica realizar varios procedimientos, que incluyen la inscripción de la propiedad en el Registro Público, la obtención de certificados de libertad y gravámenes, y el pago de impuestos de transferencia y timbres. Es importante contar con el apoyo de un notario público para llevar a cabo estos procedimientos.
¿Pueden los costarricenses solicitar una visa de prometido o prometida para casarse con un ciudadano estadounidense?
Sí, los costarricenses pueden solicitar una visa de prometido (K-1) si planean casarse con un ciudadano estadounidense y cumplen con los requisitos, como la intención real de contraer matrimonio en EE. UU.
Otros perfiles similares a Marelyn Vanessa Salas Valverde