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¿Cuáles son las sanciones y penas para quienes son condenados por lavado de activos en Costa Rica?
Las penas por lavado de activos en Costa Rica son severas e incluyen prisión y multas. Las sanciones varían según la gravedad del delito, la cantidad de dinero involucrada y otros factores. Además, los bienes obtenidos ilegalmente pueden ser confiscados.
¿Cuáles son las medidas adoptadas por las instituciones costarricenses para prevenir la corrupción entre las personas expuestas políticamente?
En Costa Rica, las medidas para prevenir la corrupción entre personas expuestas políticamente incluyen leyes de transparencia, auditorías regulares y la participación activa de entidades como la Contraloría General de la República en la supervisión de las finanzas públicas. Estas acciones refuerzan la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en la gestión de recursos públicos, contribuyendo así a mantener un entorno político ético.
¿Cuáles son las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales?
Las sanciones fiscales en Costa Rica por no mantener buenos antecedentes fiscales pueden incluir multas, recargos por morosidad, y la imposibilidad de participar en licitaciones públicas o acceder a contratos gubernamentales. En casos graves de evasión fiscal, las autoridades fiscales pueden emprender acciones legales que pueden resultar en sanciones penales, incluyendo multas y prisión. Además, las sanciones pueden afectar la reputación de la persona o empresa en el mercado.
¿Puede una persona solicitar una copia de sus propios antecedentes judiciales en Costa Rica?
Sí, en Costa Rica, una persona tiene el derecho de solicitar una copia de sus propios antecedentes judiciales. Esto se hace a través del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o la entidad designada para este fin. La persona debe completar el proceso de solicitud y proporcionar la información requerida para obtener una copia de sus antecedentes judiciales. Esto puede ser útil para verificar su propio historial legal y tomar medidas para abordar cualquier asunto pendiente o corregir información incorrecta.
¿Qué es el Permiso de Residencia de Larga Duración en España y cómo puede obtenerlo un costarricense?
El Permiso de Residencia de Larga Duración es una autorización para vivir y trabajar en España de manera permanente. Los costarricenses pueden obtenerlo después de residir legalmente en España durante un período específico.
¿Cuál es la importancia de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales en los procesos de selección de personal en Costa Rica?
La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales es crucial en la selección de personal, ya que regula la gestión de la información personal de los candidatos.
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